Известный поставщик автомобилей признан виновным в многомиллионном мошенничестве

В результате фирма будет приговорена к штрафу в размере 18 млн шекелей.

«Эльбар» занимается продажей и сдачей в лизинг автомобилей, новых и подержаных, на протяжении многих лет. С 2013 года она также пыталась выйти на рынок параллельного импорта автомобилей. Как утверждают следователи, чтобы получить разрешения и лицензии на ввозу в Израиль машин разных марок, компания представляла ложные документы и соглашения, пытаясь с их помощь показать, будто она соответствует требованиям закона и критериям для такой деятельности. В итоге, на основании этих бумаг, «Эльбар» действительно получила разрешения и лицензии от министерства транспорта — и затем ввезла в Израиль 1828 автомобилей, общей стоимостью более 176 миллионов шекелей.

Следствие вели прокуратура по экономическим преступлениям, Налоговое управление Хайфы и израильская таможня. Согласно обвинительному заключению, для ввоза в «Эльбар» также создавали фальшивые товарные накладные и поддельные сертификаты происхождения, стремясь получить налоговые льготы. В таможенные органы было подано около 1600 фиктивных деклараций об импорте. А в отчетах, предположительно, затраты на приобретение машин были занижены более чем на 4 миллиона шекелей, и неверно указывались источники средств.

Помимо «Эльбар», которая будет оштрафована, в мошеннических схемах участвовали и другие интересанты — разбирательство, призванное определить наказание и им, продолжается.